SQ Aluminium
Aρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου
Αγίου Ιωάννου 18-20, Αγ.Παρασκευή,
Εμπ.Κέντρο VENUS, 1ος Οροφος
Τηλ.:210-89.79.215
Fax :210-89.79.719
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΕΠΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ και Δ.Τ. «ΑΕΠΑΛ Α.Ε.»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 3936/01ΑΤ/Β/86/280(2012)
ΑΡ.ΓΕΜΗ 124045607000
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 25/05/2012, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει την 25η Ιουνίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας, οδός Αγίου Ιωάννου 18-20, Αγία Παρασκευή, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:
- Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01.01.2011 – 31.12.2011 μετά της επ’ αυτών Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης 01.01.2011 – 31.12.2011.
- Απαλλαγή από πάσης ευθύνης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2011 – 31.12.2011.
Οι κ.κ. μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρακαλούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσουν τη σχετική απόδειξη κατάθεσης των μετοχών τους στα γραφεία της Εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 25/05/2012
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ